Fascination About Riciclaggio pena

Fascination About Riciclaggio pena

Blog Article

Essa è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta tipica cade su un quid, che ha un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura.

Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.

Il reato di ricettazione è disciplinato dall’articolo 648 del Codice Penale, nel quale si legge che: 

La ricettazione, nella forma dell’intromissione, si consuma for each il solo fatto dell’intermediazione. In questo momento deve esistere la consapevolezza dell’illiceità del possesso dell’offerente, ma la prova di tale atteggiamento psicologico può desumersi da qualunque elemento di fatto, compreso il comportamento successivo che, da solo o nel complesso delle altre risultanze processuali, fornisca la dimostrazione della scienza dell’agente in ordine alla provenienza delle cose che ha fatto acquistare.

Future era anti-funds laundering: robotics, semantic Examination and AIAnti-funds laundering taken to its subsequent stage is sometimes referred to as AML two.

Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo.

Mentre nel caso della ricettazione il soggetto attivo è consapevole, nell’incauto acquisto, invece, si viene puniti per la propria negligenza, ovvero for every non aver verificato prima la provenienza illecita di un dato bene. 

Pertanto, si verifica tale situazione allorché si ricevano moduli di assegno bancario, poiché essi non sono in commercio e non possono essere ceduti se non dopo il loro riempimento da parte del titolare del relativo conto corrente.

Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l’elemento materiale, visit è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso for each «mero titolo di compiacenza». Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare una patente di guida falsificata), né si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l’incriminazione in esame tende advertisement impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al wonderful di trarne un vantaggio anche temporaneo.

Intelligent inform prioritization for each triangolare le segnalazioni che giustificano indagini e ibernare le segnalazioni di basso valore.

L'esterometro è un click for more info meccanismo in costante evoluzione, volto a soddisfare l'esigenza di controllo delle entrate ai fini IVA.

In tema di ricettazione, la consapevolezza dell’agente circa l’illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo for each la configurabilità del delitto de quo, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell’ipotesi in cui la loro coordinazione logica more info here ed organica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della mala fede; detta consapevolezza può dunque desumersi anche dalla qualità delle cose ricevute nonché dagli altri elementi considerati dall’art.

Annullamento di ordini di consenso così come di sanzioni civili e penali che potrebbero essere imposte a causa di inadempienza o negligenza. 

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione non è necessario che sia noto l’autore del delitto presupposto, essendo sufficiente la semplice certezza della sua esistenza.